Denizli’nin de bulunduğu 17 ilde Süleymancılara yönelik operasyon: 30 kişi gözaltında

İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında tarikat lideri Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketlerin finansal hareketlerinde yüksek tutarlı para transferleri ve nakit giriş-çıkışlarının yanı sıra sahte fatura şüphesine ilişkin tespitlere yer verildi. Raporda ayrıca şirketlerin bölünme ve devir işlemleriyle finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmaya çalışıldığı değerlendirildi.

MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildiği belirtildi. Kara para aklandığı değerlendirilen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandığı bildirildi.

Şüpheliler hakkında; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Denizli’den de bir isim gözaltında

Öte yandan operasyon kapsamında Denizli’de gözaltına alınan isimler arasında, 1983 yılında Denizli’de göreve gelen ANAP’lı eski meclis üyesi E.A.’nın da bulunduğu öğrenildi.